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Tarjeta Amper Representación Junta 2016 (2) .pdf



Nombre del archivo original: Tarjeta Amper Representación Junta 2016 (2).pdf
Título: Microsoft Word - Tarjeta Amper Representación Junta 2016 (2).docx
Autor: josecarlos.gonzalez

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A
AMPER, S..A.
JUNTA GE
ENERAL OR
RDINARIA D
DE ACCION
NISTAS 201
16
TARJETA
A PARA DE
ELEGAR LA
A REPRESE
ENTACIÓN
N

Los accionistass de Ampe
er, S.A. qu
ue no asisstan a la JJunta Gene
eral Ordina
aria de
Accio
onistas de la
a sociedad que tendrá lugar en el Hotel Quo Fierro, situa
ado en la Plaza de
la Estación nº 2, 28760 Tress Cantos, M
Madrid, el día 12 de ma
ayo de 2016, a las once
e horas,
en prrimera convvocatoria, y el día 13 de mayo d
de 2016, en el mismo
o lugar y ho
ora, en
segunda convoccatoria, pod
drá utilizar la
a presente tarjeta pod
drá delegar su representación
ecesitará ser accionista
a, mediante el cumplim
miento y envvío a la
en ottra persona que no ne
Socie
edad de la p
presente tarrjeta.
IDENTIFICA
ACIÓN DEL ACCIONIST
TA

Nomb
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REPRESENT
TANTE DEL ACCIONIST
TA

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bre y apellid
dos
Núme
ero de Doccumento Official acrediitativo
de la identidad d
del accionistta

Salvo indicación en contrario, si se designara como representante al Consejo de
Administración o no se especificara nada al respecto, se entenderá que la representación
ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, de algún
Consejero o del Secretario del Consejo de Administración, indistintamente. Si es
representante se encontrara en conflicto de intereses, la representación se entenderá
conferida a cualquiera de las personas mencionadas anteriormente en las que no
concurra dicha circunstancia. Si usted no desea que sea así, marque la casilla NO
siguiente:
No
Marque con una cruz en la casilla correspondiente las instrucciones de voto para los
asuntos incluidos en el orden del día. En el caso de que no se impartan instrucciones
expresas, se entenderá que se vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por
el Consejo de Administración.

Orden
Día

del

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A favor
En contra
Abstención

Salvo indicación en contrario, la delegación se extiende también a las propuestas sobre
los asuntos que, aun no figurando en el orden del día, puedan ser sometidos a votación
en la Junta. En este caso, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más
favorable a los intereses de su representado. Si usted no desea que sea así, marque la
casilla NO siguiente, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye a su
representante para que se abstenga.
No
Firma del accionista que delega

En .........................a..........de.................de 2016.

ORDEN DEL DÍA
1.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión tanto de Amper, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así
como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

2.

Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2015.

3.

Aumento del capital social por compensación de créditos en la suma de
5.783.681,61 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 9.802.850
nuevas acciones, a desembolsar mediante la compensación del crédito titularidad
de Tecnola Invest, S.L.

4.

Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una
o varias veces y en cualquier momento, sin previa consulta a la Junta, dentro del
plazo máximo de cinco años y por la cuantía máxima prevista en la Ley, de
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital. Autorización para la exclusión del derecho de suscripción preferente,
conforme lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

5.

Ratificación del nombramiento de Don John Lu y fijación del número de
consejeros.

6.

Modificación de los Estatutos Sociales: (A) traslado del domicilio social y
consiguiente modificación del artículo 5 y (B) modificación del artículo 20 para
actualizar su contenido y adaptarlo a las últimas novedades legales.

7.

Renovación y en lo que sea menester ratificación de la autorización y delegación
de facultades otorgada por la Junta General de Accionistas a favor del Consejo de
Administración el 30 de junio de 2015, para la emisión de Warrants a favor de las
entidades prestamistas que suscribieron el Contrato de Refinanciación,
convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, sin derecho de suscripción
preferente y mediante compensación de créditos por un importe inicial máximo de
110.904.000 euros, Tramo B del Contrato de Refinanciación.

8.

Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y
ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su
elevación a público en los más amplios términos.

9.

Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre las remuneraciones de
los consejeros.


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