ORDEN DEL DÍA
1.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión tanto de Amper, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así
como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

2.

Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2015.

3.

Aumento del capital social por compensación de créditos en la suma de
5.783.681,61 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 9.802.850
nuevas acciones, a desembolsar mediante la compensación del crédito titularidad
de Tecnola Invest, S.L.

4.

Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una
o varias veces y en cualquier momento, sin previa consulta a la Junta, dentro del
plazo máximo de cinco años y por la cuantía máxima prevista en la Ley, de
conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital. Autorización para la exclusión del derecho de suscripción preferente,
conforme lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

5.

Ratificación del nombramiento de Don John Lu y fijación del número de
consejeros.

6.

Modificación de los Estatutos Sociales: (A) traslado del domicilio social y
consiguiente modificación del artículo 5 y (B) modificación del artículo 20 para
actualizar su contenido y adaptarlo a las últimas novedades legales.

7.

Renovación y en lo que sea menester ratificación de la autorización y delegación
de facultades otorgada por la Junta General de Accionistas a favor del Consejo de
Administración el 30 de junio de 2015, para la emisión de Warrants a favor de las
entidades prestamistas que suscribieron el Contrato de Refinanciación,
convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, sin derecho de suscripción
preferente y mediante compensación de créditos por un importe inicial máximo de
110.904.000 euros, Tramo B del Contrato de Refinanciación.

8.

Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y
ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su
elevación a público en los más amplios términos.

9.

Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre las remuneraciones de
los consejeros.