INFORME ANUAL RSE 2016

Renfe de un vistazo

Gestión de riesgos

El trabajo de implantación del Sistema de Gestión de
Riesgos para el Grupo Renfe comenzó en el ejercicio
2014 con el diseño y desarrollo de la metodología del
Mapa de Riesgos del Grupo, impulsado desde la Dirección
de Auditoría Interna, y con la aprobación en Comité de
Dirección de Renfe-Operadora de la Política de Control y
Gestión de Riesgos del Grupo Renfe, que fue presentada en
el Consejo de Administración de Renfe-Operadora del mes
de diciembre de 2014.
En la Política de Control y Gestión de Riesgos del Grupo
Renfe se definen las responsabilidades de los distintos
miembros de la organización en relación con la existencia,
definición, funcionamiento y supervisión del Sistema de
Gestión de Riesgos, siendo el Consejo de Administración el
responsable de su existencia y la Alta Dirección el garante
de su funcionamiento.
Este Sistema de Gestión de Riesgos del Grupo Renfe engloba
a las Sociedades Renfe Viajeros SME S.A., Renfe Mercancías
SME, S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento SME, S.A. y
Renfe Alquiler de Material SME, S.A. así como a la entidad
pública empresarial Renfe-Operadora.
En el 2016 se ha avanzado en el Modelo de Prevención
de Riesgos Penales (Compliance) que se definió en el año
2015.
Igualmente, durante el año 2016 se continúa trabajando en
el desarrollo de los contenidos de la aplicación informática
implantada para el Sistema de Gestión de Riesgos.

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Además, durante este año, se inicia un Proyecto para
la implantación de un Sistema de Control Interno de la
Información Financiera (SCIIF), de cara a establecer un
mayor control y supervisión de la misma.
El SCIIF del Grupo Renfe busca asegurar la fiabilidad de la
información financiera que se emite a través:
--Del análisis de las operaciones y transacciones relevantes
(determinadas en función de aspectos tanto cuantitativos
como cualitativos).
--De la identificación de los riesgos de la información
financiera asociados a dichas operaciones y la
identificación de los controles existentes para la
mitigación de dichos riesgos.
--De la determinación de Planes de Acción para cubrir
las debilidades de control detectadas y de planes de
supervisión para la verificación posterior de la eficacia
de los controles identificados.
Por último, hay que reseñar que por la consideración de
entidad pública empresarial, y en el caso del resto de
sociedades del Grupo por tratarse de entidades de capital
público, existen distintas comunicaciones periódicas a
Organismos: Tribunal de Cuentas, Banco de España,
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
Ministerio de Fomento, entre otras. Estas comunicaciones
implican una supervisión adicional por organismos
independientes que dotan de mayor seguridad y fiabilidad a
la información del Grupo Renfe.