TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS

TOMO - II

PRESENTACIÓN
Las características actuales de la Política Criminal contra el
Tráfico ilícito de Drogas se relacionan con la aplicación de las
estrategias de prevención y control que fueron diseñadas por la
denominada Convención de Viena de 1988. Las cuales han sido,
luego, objeto de dos periodos de evaluación por la Asamblea
General de las Naciones Unidas realizados cada 10 años. El
primero tuvo lugar en 1988 y el segundo en el año 2008.
De ese proceso de examen sobre la adaptación interna de las
propuestas estratégicas internacionales, se detecta el predominio
de cinco políticas básicas para la prevención y el control de
la criminalidad organizada vinculada al problema de la droga.
Se trata, pues, de un programa mínimo que en el presente se
reproduce y expresa en todos los planes, sistemas normativos y
estructuras organizacionales que cada país o región ha construido
para hacer frente al tráfico ilícito y al consumo indebido de drogas.
Sin embargo, es pertinente destacar que tales políticas por su
aparente idoneidad han servido, también, de modelo para el
tratamiento político criminal de otras formas de criminalidad
organizada que han adquirido notables desarrollos en los últimos
veinte años, como el lavado de dinero, la financiación del
terrorismo y la corrupción internacional. Es más, su reflejo
estratégico ha trascendido formalmente a nuevos instrumentos
internacionales de política criminal de las Naciones Unidas como
la Convención contra la Delincuencia organizada Transnacional
del año 2001 y la Convención contra la Corrupción del año 2003.
Ahora bien, todas estas políticas tienen dos perspectivas
comunes sobre el qué hacer ante el crimen organizado asociado a

Instituto de Capacitación y Desarrollo – ICADE

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